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NUEVA ZELANDA
Registro y Licenciamiento de Sociedad Proveedora de Servicios Financieros en
Nueva Zelanda La mayoría de las jurisdicciones realmente desalientan el establecimiento de nuevos bancos a través de excesiva regulación, requisitos y trámites. El registro en Nueva Zelanda como Proveedor de Servicios Financieros (FSP) es una alternativa, ofreciendo un marco jurídico moderno y derecho bancario Inglés. Ventajas de Nueva Zelanda - Proporciona las ventajas de todos los centros financieros tradicionales, y es reconocida como un verdadero centro financier, que no esta en la lista negra de cualquier jurisdicción o autoridad en el mundo. No esta considerada por la O.E.C.D. como una jurisdicción fiscal perjudicial, y no tiene connotaciones como un paraíso fiscal. - Es un miembro de la O.E.C.D. y la Organización Mundial del Comercio. - Nueva Zelanda es un miembro de la Commonwealth británica, el Inglés es el idioma principal, cuenta con un sistema de derecho consuetudinario, y la mayoría de la legislación, incluso ley de fideicomisos, está fundada en la ley británica. - No es un miembro de la UE, y no está influenciada por la Directiva sobre fiscalidad europea sobre los Ahorros, así como sus posibles extensions futuras (en caso de que se extiendan a a las empresas o fideicomisos). - Es un signatario de la Convención de Haya 1922 y puede proveer la documentación apostillada, así como la documentación certificada por notarial. - En tiempos difíciles e inestables como los de hoy, Nueva Zelanda es considerada un lugar seguro y ofrece la seguridad a largo plazo. Cuenta con un gobierno al estilo de Westminster y junto con su administración, es estable y competente. - Nueva Zelanda tiene una infraestructura bien desarrollada, incluyendo una economía progresiva y sólida, teléfono y servicios de Internet eficiente, competitiva y frecuentes viajes aereas, experimentados profesionales confiables que sirven a clientes globales con los requisitos fiduciarios y empresariales que incluyen opiniones legales sobre fiscalidad, fideicomisos y asuntos empresariales , y cuenta con servicios bancarios globales por Internet, fidedignos y de extrema confianza. - Nueva Zelanda derogó toda la Ley Bancaria de 1995 y por lo tanto facilita la libre entrada de los servicios financieros, en el mundo de los negocio. - Si los servicios financieros no son ofrecidos al público en Nueva Zelanda, los requisitos en términos de “prospectus”, supervisión y declaraciones de inversión tal como se establece en la Parte II de la Ley de Valores de 1978, no se aplican. FSP ¿Cómo podemos ayudarle registrándose como Sociedad Financiera (FSP) en Nueva Zelanda? Actividades financieras autorizadas Captación de depósitos Registro en el FSPR (Registro Mercantil de las Sociedades Financieras) El Registro (FSPR) y/o el FMA necesitan poder visitar el domicílio social del negocio y hacer investigaciones con la administración de la empresa o sus empleados en caso de que se reciba una queja. A los efectos del cumplimiento de los requisitos bajo la Ley FSP, FSPR considera pertinente comprobar que los negocios de la empresa están siendo tramitado desde su local en Nueva Zelanda. FSPR no considera que la mera constitución de una sociedad en Nueva Zelanda, o la existencia de un domicilio social en NZ (bajo la Ley de Sociedades de 1993), es en sí mismo evidencia de que una empresa tiene un establecimiento en Nueva Zelanda. FMA ha apoyado la posición adoptada por el Registro (FSPR) de que un "centro de administración y negocios” en Nueva Zelanda no se establece simplemente por médio de una simples sociedad constituida Nueva Zelanda, con una oficina virtual o mediante el domicílio de un tercero (como un contable o bufete de abogados) en Nueva Zelanda. FSPR ha constatado de que FMA también es de la opinión de que una empresa de servicios financieros deberá llevar a cabo sus operaciones desde Nueva Zelanda, aunque los destinatarios de sus servicios pueden estar fuera de la jurisdicción. El FMA considera que este enfoque es coherente con el propósito legislativo en la sección 9 de la Ley de FSP, en particular, para establecer un registro público obligatorio para permitir la regulación de los proveedores de servicios financieros, de prohibir a ciertas personas de su participación como proveedores de servicios financieros y para cumplir a las obligaciones de Nueva Zelandia al amparo del FATF. Si desea continuar con la solicitud de registro como FSP aprobado y con licencia, usted tendrá que proporcionar información (incluso la documentación de apoyo) en cuanto a cómo la Compañía estará tramitando su negocio desde su oficina de Nueva Zelanda y la forma en que se prestan los servicios financieros de dicho domicilio. ¿Qué personal ha sido o será contratado por la empresa en dicho domicílio para desarrollar los servicios financieros; contratos de los empleados con descripciones de trabajo y las horas de operación del negocio, se requieren además que se muestren a FSPR. Con el fin de obtener un registro FSP y ofrecer servicios financieros en Nueva Zelanda y/o internacionalmente, es necesario: Registrar una entidad jurídica en Nueva Zelanda; Todos los costos son suministrados de modo a poder satisfacer los requerimientos de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Agencia Tributaria de Nueva Zelanda, así como la entidad reguladora (FSPR), el Registrador y la Autoridad de Mercados Financieros (FMA). Nueva Zelanda Proveedores de servicios financieros que ofrecen sus servicios a clients "minoristas" (es decir, clients no sofisticados) también deben solicitar la afiliación a un régimen de solución de controversias aprobado (DRS). Obligaciones para registro y licenciamiento Dependiendo de la naturaleza del servicio financiero, estos requisitos pueden incluir: (a) los contratos de los clientes por escrito, (b) documentos de divulgación de preinversión y (c) prevención sobre el lavado de dinero y diligencias sobre sus clients y además obligaciones. También puede haber implicaciones fiscales en Nueva Zelanda. Le ofreceremos el asesoramiento adecuado sobre estos temas y cuestiones, ya que se aplican a su negocio. Más adelante notará que nuestra propuesta de estructura de planificación fiscal es algo de cierta importancia y muy recomendable. Ámbito territorial Podremos proporcionar el asesoramiento adecuado y relevante para sus necesidades de negocio. Nueva Zelanda En caso de que tenga cualquier asunto o pregunta para aclarar, no dude en ponerse en contacto con nosotros antes de tomar su decisión, por favor.
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