Diligencia debida

"Conseguimos el equilibrio entre la diligencia debida y la apreciación comercial del negocio"

Teniendo en cuenta las leyes y reglamentos en materia de prevención de blanqueo de capitales internacional, Eurofinanzza Worldwide aplica estrictos procedimientos de control de riesgos y equilibra perfectamente la exhaustiva diligencia debida de todos los clientes con una apreciación comercial de los aspectos prácticos del negocio.

Aunque respetamos y honramos la confidencialidad de nuestros clientes, nos comprometemos a llevar a cabo una completa y exhaustiva diligencia debida, tanto de la identidad de nuestros clientes como de su lugar de residencia y de la naturaleza de sus negocios. Para ello, necesitamos estar totalmente al corriente tanto del fundamento lógico que hay detrás de la creación de estructuras corporativas o de trust y de su modus operandi.