SERVICIOS DE CUMPLIMENTO INTERNACIONAL

"Ayuda a las empresas a cumplir sus obligaciones jurídicas"

Eurofinanzza tiene por objetivo ayudar a las empresas a cumplir las disposiciones jurídicas que la principal legislación contra el blanqueo de capitales les impone. Objetivo que lograremos mediante un proceso continuo de consulta, una formación integral e innovadora, así como una divulgación periódica de información pertinente contra el blanqueo de capitales.
Blanqueo de capitales,

Obligaciones jurídicas
La Terrorism Act [ley sobre terrorismo] de 2000, la Proceeds of Crime Act [ley sobre los productos del delito] de 2002 y los reglamentos en materia de blanqueo de capitales de 2003 han ampliado el alcance de los esfuerzos del Reino Unido en la lucha contra el blanqueo de capitales. TODOS los delitos en los que se produzca financiación del terrorismo o en los que se generen productos de CUALQUIER delito o crimen, quedan ahora recogidos en esta legislación.

Asimismo, el sector empresarial regulado ha sido ampliado para incorporar, entre
otros, a: abogados, contables, asesores fiscales, auditores, agentes inmobiliarios y los profesionales que se dedican a tramitar la constitución y a la gestión de sociedades.
La legislación es inequívoca, la no observación por parte de una empresa regulada de las disposiciones de los reglamentos en materia de blanqueo de capitales de 2003 es un delito penal. Los profesionales se enfrentan hoy en día a un máximo de dos años de prisión y/o una multa. El daño resultante a la reputación es incalculable y potencialmente devastador.

No obstante, la legislación contra el blanqueo de capitales representa una oportunidad para que los profesionales que cumplen con los reglamentos puedan emprender operaciones de negocios de alto riesgo de manera segura al mismo tiempo que se reduce la posibilidad de que sus sistemas se vean comprometidos. La evaluación apropiada de todas las empresas pertinentes nuevas y existentes le garantiza el conocimiento de su cliente y de la empresa de este. Sobre esta base sólida y no de miedo, usted podrá tomar la decisión correcta de proceder o no.